هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری مطالبه حقوقمان در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در زیرساخت‌های کشور باقوت در دست پیگیری است.

 رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همچنین ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند.

دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجه‌به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهاد‌های انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی شدند.

گفتنی است، هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت‌نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی است.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود زیان شرکت طی سه سال متوالی، مصداق فرار مالیاتی و مخفی‌کردن هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد فرد یا شرکت است نیز از دیگر انواع فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

در شرایطی که فرد معاملات یا قرارداد‌های خود را به‌صورت صوری با فرد دیگری منعقد کند تا بتواند از پرداخت مالیات حاصل از سود آن سر باز زند نیز مصداق بارز جرم فرار مالیاتی خواهد بود.

همچنین اگر یک فرد از کارت بازرگانی دیگران برای واردات یا صادرات یا هرگونه فعالیت اقتصادی مشابه استفاده کرده باشد، از نظر قوانین مالیاتی یک مجرم تلقی می‌شود.