بانک مرکزی: ۶ هزار حساب مشکوک در بازار ارز مسدود شد

سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: مجموع تراکنش‌های این افراد طی چند روز اخیر به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی بانک مرکزی با اعلام این خبر اظهار کرد: حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز که طی روز‌های اخیر فعالیت مشکوک و گسترده‌ای در بازار ارز داشته‌اند، شناسایی و مسدود شده و پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

وی با اشاره به ابعاد قابل توجه این پرونده افزود: این افراد در مجموع دارای بیش از ۶ هزار حساب بانکی بوده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها یکی از مظنونین که ۲۴ سال سن دارد، به‌تنهایی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی ثبت کرده است.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین از ارسال پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داد و تأکید کرد: بانک مرکزی با رصد مستمر تراکنش‌ها، برخورد قاطع با شبکه‌های سوداگر و اخلالگر بازار ارز را در دستور کار دارد.

وی در ادامه با تشریح وضعیت معاملات رسمی ارز گفت: در حال حاضر حجم معاملات روزانه ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. همچنین حجم معاملات در تالار دوم مرکز مبادله به حدود ۳۰ میلیون دلار رسیده که با نرخ توافقی بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان انجام می‌شود.

سخنگوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مقابله با پولشویی و فعالیت‌های مخرب در بازار ارز، یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای حفظ ثبات بازار و صیانت از منابع مالی کشور است.

منبع: خبرگزاری تسنیم