- حساب ۳ جوان با گردش ۲۶.۲ همت مسدود شد
- نرخ عوارض ۱۰ آزادراه از ۴۵ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت
- سخنگوی دولت: برخی روسای شعب بانکها در رابطه با پولشویی عزل شدند
- ماجرای گران شدن لبنیات چیست؟
- حکم جدید دولت برای بنزین موتورسوارها
- بانک مرکزی نرخ جدید دلار را اعلام کرد
- محمدبیگی: قانون کالابرگ به درستی اجرا نشده است
- آجیل و خشکبار کالای لوکس شب یلدا/ قیمتها چند؟
- رشد ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
- بانک مرکزی: ۶ هزار حساب مشکوک در بازار ارز مسدود شد
- آییننامههای مبارزه با پولشویی به صرافیها ابلاغ شد
- قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- پشت پرده گرانی تازه خودرو/ جاماندگان از این بازار به سمت بازار خودرو رفتند
- برخورد دلار به سقف!
- ۱۵ سال تحریم با ایرانیان چه کرده است؟
- ثروت خالص ایلان ماسک به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید
- هزینه افتتاح حساب بانکی ۲۰ برابر شد+ جزییات
- حرکت بیتکوین به سمت کف قیمت ۲۰۲۵
- قیمت نفت؛ برنت ۶۰ دلار و ۲۳ سنت شد
- آغاز دور جدید خودروهای وارداتی/ ۴ مدل خودروی خارجی عرضه شد
- قیمت طلای جهانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- سهمیههای ذخیره کارت سوخت چه میشود؟
حساب ۳ جوان با گردش ۲۶.۲ همت مسدود شد
مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنشهایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کردهاند.
به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنش حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب بانکی و گردش مالی ۵.۲ همت شناسایی شدهاند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیببودن» الگوی تراکنشهای این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معاملهگران ارزی مرتبط با این حسابها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.
به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، بهویژه استفاده از حسابهای متعدد و اجارهای در حال پایش مستمر است و گزارشهای تکمیلی از ابعاد این پروندهها بهزودی منتشر خواهد شد.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
